Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Газпром промгаз»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Газпром промгаз»	
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, Москва, Пр-т Вернадского, д.41 стр.1, комн. 529	
1.4. ОГРН эмитента	1027700174061	
1.5. ИНН эмитента	7734034550	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02269-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11.05.2018. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 мая 2018 г. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.
2.	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Газпром промгаз».
3.	Предложения по аудитору АО «Газпром промгаз» на 2018 г.
4.	Рекомендации по выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз».
3. Подпись 
3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко. 
3.2. Дата: 08.05.2018 г.